बिनांस कर्मचारी हिरासत में लिए जाने का मामला हाल के हफ्तों में सामने आया है, जब दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज बिनांस के दो कर्मचारियों को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में रोका गया। यह जानकारी न्यूयॉर्क टाइम्स की गुरुवार को प्रकाशित एक रिपोर्ट में सामने आई, जिसमें मामले से जुड़े चार लोगों के हवाले से यह दावा किया गया है।
रिपोर्ट के मुताबिक, इन कर्मचारियों को यूएई के एयरपोर्ट्स पर रोका गया था। इनमें से दो सूत्रों ने बताया कि हिरासत की घटनाएं सीधे तौर पर यूएई एयरपोर्ट्स पर हुईं। हालांकि, अधिकारियों की जांच की सटीक प्रकृति अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है।
बिनांस का जवाब: कर्मचारी जांच के टारगेट नहीं थे
जब रॉयटर्स ने इस रिपोर्ट को लेकर बिनांस से सवाल किया, तो कंपनी ने बताया कि उसके कुछ चुनिंदा कर्मचारियों से यूएई अधिकारियों को बयान देने के लिए कहा गया था।
कंपनी के अनुसार, यह बिनांस कर्मचारी हिरासत वाली घटना एक क्लाइंट मनी अकाउंट के जरिए हुए थर्ड-पार्टी फंड फ्लो से जुड़ी जांच का हिस्सा थी। बिनांस ने इसे एक रूटीन इंक्वायरी करार दिया।
क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज ने साफ किया कि ये कर्मचारी जांच के लक्ष्य (targets) नहीं थे। बयान देने के बाद उन्हें क्लियर करके रिहा कर दिया गया।
बिनांस बोला — यूएई अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं
बिनांस ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी और इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट मनी अकाउंट्स को हैंडल करना अभी भी दुनिया के कई देशों में एक उभरता हुआ क्षेत्र है, जहां नियम-कानून लगातार विकसित हो रहे हैं।
कंपनी ने बताया कि वह दुबई पुलिस और अन्य अमीरात के अधिकारियों के साथ मिलकर स्पष्ट और उचित समन्वय प्रक्रिया स्थापित करने पर काम कर रही है।
बिनांस को पहले भी कई देशों में जांच का सामना करना पड़ा है
यह पहला मौका नहीं है जब बिनांस को नियामकों या कानूनी जांच का सामना करना पड़ा हो। पिछले कुछ वर्षों में कंपनी कई क्षेत्रों में स्क्रूटनी के दायरे में रही है।
नाइजीरियाई अधिकारियों ने बिनांस और उसके उस समय के हेड ऑफ फाइनेंशियल क्राइम कंप्लायंस, तिग्रान गंबारयान पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया था। गंबारयान और बिनांस, दोनों ने इन आरोपों से इनकार किया था।
बिनांस ने दुबई में कारोबार करने का लाइसेंस भी हासिल किया हुआ है।
बिनांस का आधिकारिक स्पष्टीकरण
बिनांस के मुताबिक, कर्मचारियों को UAE अधिकारियों को बयान देने के लिए इसलिए बुलाया गया था क्योंकि जांच एक क्लाइंट मनी अकाउंट के जरिए हुए थर्ड-पार्टी फंड फ्लो से जुड़ी थी। कंपनी ने दोहराया कि इस पूरे बिनांस कर्मचारी हिरासत प्रकरण में ये कर्मचारी जांच का केंद्रबिंदु नहीं थे और बयान देने के बाद उन्हें क्लियर करके छोड़ दिया गया।
मुख्य बिंदु
- बिनांस के 2 कर्मचारी यूएई एयरपोर्ट्स पर हिरासत में लिए गए
- रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम्स ने गुरुवार को प्रकाशित की, 4 सूत्रों के हवाले से
- जांच क्लाइंट मनी अकाउंट के थर्ड-पार्टी फंड फ्लो से जुड़ी बताई गई
- बिनांस: कर्मचारी जांच के टारगेट नहीं थे, क्लियर होकर रिहा हुए
- कंपनी दुबई पुलिस और अन्य अमीरात अधिकारियों के साथ समन्वय पर काम कर रही
- पहले भी नाइजीरिया में बिनांस और तिग्रान गंबारयान पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा था
- बिनांस के पास दुबई लाइसेंस पहले से मौजूद है
FAQ
बिनांस कर्मचारी हिरासत में क्यों लिए गए?
रिपोर्ट के अनुसार, दो बिनांस कर्मचारियों को यूएई एयरपोर्ट्स पर एक फाइनेंशियल क्राइम जांच के सिलसिले में रोका गया था।
UAE में जांच किस बारे में है?
बिनांस के मुताबिक, यह जांच कंपनी के एक क्लाइंट मनी अकाउंट के जरिए हुए थर्ड-पार्टी फंड फ्लो से जुड़ी है।
क्या बिनांस के कर्मचारी जांच के टारगेट थे?
नहीं, बिनांस ने कहा कि ये कर्मचारी जांच के लक्ष्य नहीं थे और बयान देने के बाद उन्हें क्लियर करके रिहा कर दिया गया।
यह रिपोर्ट सबसे पहले किसने प्रकाशित की?
यह रिपोर्ट सबसे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने गुरुवार को प्रकाशित की, जिसे बाद में रॉयटर्स ने भी कवर किया।
क्या बिनांस को इससे पहले भी किसी देश में जांच का सामना करना पड़ा है?
हां, नाइजीरियाई अधिकारियों ने बिनांस और उसके तत्कालीन कंप्लायंस हेड तिग्रान गंबारयान पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया था, जिसे दोनों ने खारिज किया था।
बिनांस को दुबई में लाइसेंस कब मिला था?
बिनांस ने 2022 में दुबई में कारोबार करने के लिए लाइसेंस हासिल किया था।
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